El Sistema Preventivo del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios (LA/FT/DF) del Servicio Nacional de Menores es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos la institución para prevenir la comisión de estos ilícitos.

El objetivo del sistema es identificar y mitigar los riesgos de LA/FT/DF a los que está expuesta la institución, y así contribuir a la lucha contra estos delitos.

Cabe destacar que en Chile los sistemas LA/FT/DF están regulados por la Ley N° 19.913, sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esta ley establece que los servicios públicos estarán obligados a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones, y cumplir con otros deberes vinculados a la materia.

El Sistema Preventivo de SENAME se encuentra contenido en un Manual aprobado mediante resolución exenta que puede ser consultado en: 

Manual-LA-FT-DF

Adicionalmente, es importante señalar que SENAME cuenta con una plataforma para denunciar hechos vinculados a lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios, y que podrían dar lugar a un reporte de operación sospechosa (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero. Dicha plataforma es la siguiente:

https://plataformaintegridad.sename.cl/

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de experimentar dificultades la plataforma antedicha, existe también el correo ros@sename.cl a efectos de remitir antecedentes sobre la materia.